Edinilen bilgiye göre şüpheliler, Didim’de yaşayan F.E. isimli kadını telefonla arayarak kimlik bilgilerinin kopyalandığını ve adına yasa dışı işlemler yapıldığını söyledi. Kendilerini devlet görevlisi olarak tanıtan dolandırıcılar, sözde “gizli operasyon” bahanesiyle yaşlı kadını baskı altına aldı.
Şüphelilerin yönlendirmelerine inanan kadın, 20 Nisan’da yaklaşık 4 milyon TL’yi elden teslim etti. Birkaç gün sonra yeniden iletişime geçen şebeke üyeleri, mağdurun banka hesabındaki 160 bin Euro’yu da çektirerek teslim aldı. Böylece dolandırıcıların yaklaşık 12 milyon TL’lik vurgun yaptığı öğrenildi.
Şebekenin daha sonra mağdur kadının Bireysel Emeklilik Sistemi’ndeki yaklaşık 6 milyon TL’lik birikimi ile evini de almaya çalıştığı ancak kadının kardeşinin durumdan şüphelenmesi üzerine işlemlerin son anda durdurulduğu belirtildi.
İhbar üzerine harekete geçen Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası görüntüleri ve ulaşım kayıtlarını inceleyerek şüphelilerin izini sürdü. Yapılan çalışmalarda ilk olayda parayı alan kişinin Torbalı’dan korsan taksiyle Didim’e geldiği, ardından İstanbul’a geçtiği tespit edildi. İkinci olayda ise bir şüphelinin otobüsle Aydın’a geldiği, diğer şüphelinin ise İzmir’den çağırdığı korsan taksiyle İstanbul’a döndüğü öğrenildi.
Kimlikleri belirlenen şüphelilere yönelik İstanbul, İzmir ve Manisa’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 2’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şüphelilerin ifadelerinde, dolandırıcılıkla elde edilen paraları İstanbul’da kimliğini bilmedikleri kişilere teslim ettiklerini ve bu iş karşılığında ücret aldıklarını söyledikleri öğrenildi. Zanlıların ayrıca İzmir, İstanbul ve Samsun’da da benzer dolandırıcılık olaylarına karıştıkları iddia edildi.